新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月9日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十二次会议通知，并将会议材料于会议前以邮件的形式发出，会议于2021年10月25日以现场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于2021年第三季度报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
《2021年第三季度报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。
2、 审议并通过《关于对子公司GGG Holdings Limited增资的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体
董事一致同意由本公司以认购GGG Holdings Limited新发股份的方式对GGG增资640万美元。
3、 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。同意由本公司在上海地区投资设立全资子公司“绿源唯品乳业（上海）有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本1,000万元。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、 备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2021年10月27日