证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-035
泽达易盛（天津）科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月26日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区余杭塘路866号浙大圆正启真酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,084,371 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 10,084,371 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.1337 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.1337 |
与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,082,578 | 99.9822 | 1,793 | 0.0178 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,082,578 | 99.9822 | 1,793 | 0.0178 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,082,578 | 99.9822 | 1,793 | 0.0178 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 5,606,578 | 99.9680 | 1,793 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5,606,578 | 99.9680 | 1,793 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 5,606,578 | 99.9680 | 1,793 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |
律师：戴鸣、曹玉佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，泽达易盛（天津）科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2021年10月27日