申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月26日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。
公司内审部负责人许学华因个人原因申请辞去内审部负责人的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周林飞为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
周林飞简历：女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2004年5月至2005年12月，在杭州国光药业有限公司从事会计工作；2006年2月至2021年8月，先后任浙江洁丽雅股份有限公司会计、审
计部长助理 、审计专员、审计主管、财务部长；2021年8月起就职于申科滑动轴承股份有限公司内审部。周林飞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇二一年十月二十七日