会
议
资
料
2021年11月8日
安徽海螺水泥股份有限公司ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED二○二一年第二次临时股东大会会议议程
时间：2021年11月8日下午2：30地点：芜湖海螺国际大酒店会议室主持人：王诚
一、会议开始主持人介绍出席会议人员情况。
二、宣读议案关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
三、审议和表决股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。
四、宣布投票表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、会议结束
议案、关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会
执行董事的议案
鉴于本公司第八届董事会非执行董事丁锋先生已于2021年9月17日向公司递交了辞职报告，申请辞去本公司非执行董事职务，丁锋先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会运作，根据《公司法》的相关规定，丁锋先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名周小川先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，并提请本公司2021年第二次临时股东大会审议批准。周小川先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第八届董事会任期届满时止。
提请股东大会审议
附：周小川先生简历
周小川先生，1970年10月出生，高级经济师。周先生毕业于安庆师范学院英语教育专业，本科学历。周先生于1994年加入宁国水泥厂，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司二线建设部主任助理、芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股份代码：000619）证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记等职，现担任安徽海螺集团有限责任公司副总经济师。周先生在公司治理及资本市场等方面具有较为丰富的经验。
2021年第二次临时股东大会之议案