烟台石川密封科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2021年10月22日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于2021年10月26日在公司B楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事于志强、刘志军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过2021年第三季度报告
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于制定<烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项，公司制定《烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于制定<烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序，公司制定《烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会2021年10月26日