中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年10月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定清先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于审议中铁特货物流股份有限公司2021年第三季度报告的议案》
董事会认为公司编制的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第一届董事会第十七次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2021年10月25日