金字火腿股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月14日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事、高管列席本次会议。董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。
公司2021年第三季度报告刊登在2021年10月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2021年10月26日