深圳市信维通信股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2021年10月25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
公司《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》
经审议,监事会认为:公司本次注销第三期股权激励计划部分股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《第三期股权激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,同意注销第三期股权激励计划部分股票期权合计1,530万份。
本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
监事会二零二一年十月二十五日