金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议的公告
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年10月25日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告》
董事会经审核后认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》具体内容详见 2021 年10月26日《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司注册资本实际变化情况，对《公司章程》进行相应的修订。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2021年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》
董事会决定于2021年11月11日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2021 年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇二一年十月二十六日