徐州浩通新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月14日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《2021年第三季度报告》的议案
董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年三季度报告》。
2、审议通过《拟参与上海虹晟置业有限公司100%股权及相关债权转让竞拍购置房产》的议案
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与上海虹晟置业有限公司100%股权及相关债权转让竞拍购置房产的公告》。
3、审议通过《修订＜独立董事工作制度＞》的议案
董事会同意关于修订《独立董事工作制度》的议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
4、审议通过《拟增持部分贵金属作为经营周转材料使用》的议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增持部分贵金属作为经营周转材料使用的公告》。
三、备查文件
1、徐州浩通新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2021年10月25日