新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2021年10月25日（星期一）上午11：00；
（2）网络投票时间为：2021年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日9：15—9：25，9：30—11：
30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月25日上午9:15至下午15:00。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份631,237,048股，占上市公司总股份的52.2149％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东3人，代表股份631,190,028股，占上市公司总股份的
52.2110％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份47,020股，占上市公司总股份的
0.0039％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案
总表决情况：
同意51,421,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242％；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％，关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意51,421,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9242％；反对32,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、关于为子公司提供担保额度的议案
总表决情况：
同意631,198,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意51,421,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9242％；反对32,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、关于补充预计2021年日常关联交易的议案
总表决情况：
同意51,421,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242％；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％，关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意51,421,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9242％；反对32,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、关于修订《独立董事制度》的议案
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2021－65总表决情况：
同意631,198,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇二一年十月二十六日