证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-083
深圳光峰科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月25日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,010,641 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 168,010,641 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.1083 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.1083 |
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书以通讯方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,973,228 | 99.9777 | 5,800 | 0.0034 | 31,613 | 0.0189 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,973,228 | 99.9777 | 5,800 | 0.0034 | 31,613 | 0.0189 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,973,228 | 99.9777 | 5,800 | 0.0034 | 31,613 | 0.0189 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 1,236,462 | 97.0630 | 5,800 | 0.4553 | 31,613 | 2.4817 |
| 2 | 《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 | 1,236,462 | 97.0630 | 5,800 | 0.4553 | 31,613 | 2.4817 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 1,236,462 | 97.0630 | 5,800 | 0.4553 | 31,613 | 2.4817 |
本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。本次股东大会三项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄嘉瑜、刘睿
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2021年10月26日