中国建筑股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年10月25日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际
中心28层2816会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 24,840,720,778 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.2176 |
4、董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 24,833,504,433 | 99.9709 | 7,203,025 | 0.0289 | 13,320 | 0.0002 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案 | 1,202,808,436 | 99.4036 | 7,203,025 | 0.5952 | 13,320 | 0.0012 |
会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司2021年10月25日