证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-070
圣湘生物科技股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年11月8日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688289 | 圣湘生物 | 2021/11/2 |
《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年三季度利润分配方案的议案》根据公司2021年1-9月财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公司股东净利润1,757,137,173.16元，截至2021年9月30日，母公司可供分配利润为人民币3,683,959,530.44元。本次2021年前三季度现金分红的方案如下：
拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利0.75元（含税），以2021年9月30日公司总股本400,000,000.00股计算，合计拟派发现金红利300,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年10月23日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021年11月8日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2021年11月8日
网络投票结束时间：2021年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 5 | 关于2021年三季度利润分配方案的议案 | √ |
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件1：授权委托书
授权委托书圣湘生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 5 | 关于2021年三季度利润分配方案的议案 |