津膜科技：第三届董事会第三十二次会议决议公告

天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2021年10月15日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021年10月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事5 名，实到董事 5名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建华先生列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年第三季度报告全文>的议案》

报告期内公司实现营业收入107,497,912.90元，同比减少22.24%，年初到报告末期实现营业收入315,695,885.10元，同比增加5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4,063,264.56元，同比减少74.46%，年初到报告末期实现归属于上市公司股东的净利润13,894,638.61元，同比增加154.03%。

经与会董事审议表决，通过该议案。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于<2021年第三季度报告全文>的公告》。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年10月26日