华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年10月20日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2021年10月25日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事8人，实际参加的董事8人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。
2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。备查文件：
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021年10月26日