神州长城股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》公告
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一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 | 第五条 董事会由不少于5名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，全部由股东大会选举产生，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 |
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由9名董事组成，减少为5名董事组成。
三、备查文件
公告编号：2021-038
神州长城股份有限公司
董事会2021年10月25日