深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“深中华”）拟向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）通过非公开发行的方式发行137,836,986股A股股票，募集资金总额不超过29,360万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行将导致公司控制权发生变化。公司本次非公开发行A股股票事项尚需经中国证监会核准。
公司和本次非公开发行A股股票认购对象万胜实业及王胜洪先生就关于不启动重大资产重组、收购资产和延长股票锁定期等事项作出如下承诺：
一、深圳中华自行车（集团）股份有限公司承诺：
“为维护上市公司利益及中小投资者利益，深中华特此作出以下承诺：
1、本次发行完毕后12个月内不存在启动重大资产重组、收购资产等影响本公司股价的重大事项的计划，也不存在通过先以现金认购然后收购资产从而分步实现重组上市的计划。”
二、万胜实业控股（深圳）有限公司承诺：
“为维护上市公司利益及中小投资者利益，万胜实业特此作出以下承诺：
1、自本次发行结束之日起36个月内，万胜实业不转让所认购的本次发行股份。
2、本次发行完毕后12个月内万胜实业没有对上市公司启动重大资产重组、收购资产等影响上市公司股价的重大事项的计划，也不存在通过先以现金认购然后收购资产从而分步实现重组上市的计划。”
三、王胜洪先生承诺：
“为维护上市公司利益及中小投资者利益，本人作为万胜实业实际控制人特此作出以下承诺：
1、自本次发行结束之日起36个月内，本人保证万胜实业不转让所认购的本次发行股份。
2、本次发行完毕后12个月内万胜实业没有对上市公司启动重大资产重组、收购资产等影响上市公司股价的重大事项的计划，也不存在通过先以现金认购然后收购资产从而分步实现重组上市的计划。”
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2021年10月25日