证券代码:420079 证券简称:神州城B3 主办券商:山西证券
神州长城股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月17日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容:
组成,减少为5名董事组成。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:
2021-034)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案
1.议案内容:
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要,公司董事会拟由9名董事组成,减少为5名董事组成。原有的部分规章制度已不再适用,为规范公司行为,公司对原有的《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于2021年11月09日(星期二)上午10:00在北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室召开2021年第三次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021年第三季度报告全文及正文》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的2021年第三季度报告全文及正文(公告编号:2021-036、2021-037)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《神州长城股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》
神州长城股份有限公司
董事会2021年10月25日