证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-113债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年10月25日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第十六次会议通知已于2021年10月22日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议和批准2021年第三季度财务报告报出的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于调整融资租赁业务标的的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于调整公司2021年度公司及子公司担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
修订后的《股东大会议事规则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
修订后的《董事会议事规则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》
修订后的《独立董事制度》 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
修订后的《总经理工作细则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订对外担保决策制度的议案》
修订后的《对外担保决策制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
修订后的《对外投资管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
修订后的《募集资金管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
修订后的《董事会战略委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修订投资者接待和推广制度的议案》
修订后的《投资者接待和推广制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
修订后的《信息披露管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》
修订后的《重大事项报告制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于修订重大资产经营办法的议案》
修订后的《重大资产经营办法》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
修订后的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》
修订后的《累积投票制实施细则》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度
的议案》修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于修订子公司管理制度的议案》
修订后的《子公司管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
26、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2021年10月26日