证券代码:400079 证券简称:神州城A3 主办券商:山西证券
神州长城股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第八届董事会第二十七次会议决议审议,决定召开2021年第三次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第八届董事会第二十七次会议于2021年10月22日召开,会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年11月9日上午10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400079 | 神州城A3 | 2021年11月3日 |
北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要,公司董事会拟由9名董事组成,减少为5名董事组成。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
(二)审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要,公司董事会拟由9名董事组成,减少为5名董事组成。原有的部分规章制度已不再适用,为规范公司行为,公司对原有的《董事会议事规则》进行修订。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2021-035上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证;
3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)登记时间:2021年11月5日(上午9:00-11:30;下午13:30-17:00)
(三)登记地点:北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层证券部。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:梁女士;联系电话:010-67862670
(二)会议费用:本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
神州长城股份有限公司董事会
2021年10月25日
公告编号:2021-035附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席神州长城股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账户: 委托日期:
委托人对股东大会议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于拟修订《公司章程》的议案 | |||
2 | 关于拟修订《董事会议事规则》的议案 |