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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-078
美瑞新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《2021年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-077）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2021年10月26日