上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年10月25日上午10:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于投资入股上海华成智能交通科技有限公司的议案》；
根据公司发展战略，经营管理层依托公司技术和研发领先优势，积极探索智慧城市建设的发展路径，助力城市全生命周期管理。经多方调研及市场分析，公司拟与自然人孙楠签署《股权转让协议》，由公司以0元对价购买上海华成智能交通科技有限公司5%的股权，同时以公司拥有的两项实用新型专利技术——“智慧路灯管理控制系统”和“防盗追踪配电箱”作价人民币150万元投资入股华成智能。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-049）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会2021年10月26日