上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年10月25日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》；
监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监 事 会2021年10月26日