四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2021年10月22日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年10月13日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2021年第三季度报告。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2020年度财务报告和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部
门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报告及内部控制审计工作的需求。根据审计委员会向董事会提交的意见，公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，预计审计费用为50万元人民币。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会二○二一年十月二十二日