证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-104号
安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月8日 14 点00 分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月8日
至2021年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | √ |
| 2.09 | 本次非公开发行决议的有效期 | √ |
| 2.10 | 募集资金用途 | √ |
| 3 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿》的议案 | √ |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于开立募集资金专户的议案 | √ |
| 7 | 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600298 | 安琪酵母 | 2021/11/1 |
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行决议的有效期 |
| 2.10 | 募集资金用途 | |||
| 3 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿》的议案 | |||
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于开立募集资金专户的议案 | |||
| 7 | 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | |||
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |