公告编号：2021-059证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月22日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月12日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：张妮娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年第三季度报告》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年第三季度报告披
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《202年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2021年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年第三季度报告真实地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
公司拟利用闲置的募集资金购买理财产品，具体情况如下：
（1）募集资金基本情况
根据公司2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-021），公司共募集资金71,749,773.34元人民币，用于补充公司流动资金。
（2）投资产品品种
公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短、流动性好的的保本型银行理财产品。
（3）投资额度及期限
公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2021年10月22日