柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2021年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事，于2021年10月22日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》（2021-055）。
董事免职事项尚需提交股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增补王志国先生为公司董事的议案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补王志国先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增补刘流先生为公司董事的议案
董事覃佩诚先生因工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，
拟增补刘流先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增补吴庆翾先生为公司副总经理的议案根据《公司章程》规定，经总经理提名，拟增补吴庆翾先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联交易的议案
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年第五次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2021年11月9日（星期二）召开“2021年第五次临时股东大会”，第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
1.关于免去吴春平公司董事职务的议案
2.关于增补王志国先生为公司董事的议案
3.关于增补刘流先生为公司董事的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年10月23日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历
刘流先生简历刘流，男，1967年2月生，汉族，中共党员，主管医师。2002年11月毕业于广西医科大学公共管理学专业，获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等，现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。
王志国先生简历王志国，男，1977年1月生，汉族，中共党员，高级工程师。2010年12月毕业于武汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业，获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长，现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
柳州钢铁股份有限公司新任高管简历
吴庆翾先生简历吴庆翾，男，1976年8月生，汉族，中共党员，经济师。2004年10月毕业于广西大学政治经济学专业，获研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委书记、工会主席、副经理。