大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式发出。
2、会议于2021年10月22日9:30以通讯方式召开。
3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司高级管理人员优化调整薪酬结构的议案》。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《2021年第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件:第八届董事会2021年第四次临时会议决议
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年10月22日