方大特钢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议文件
2021年10月27日
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2021年第三次临时股东大会文件目录
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2021年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 4
关于选举董事的议案 ...... 5
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2021年第三次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2021年10月27日（星期三）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长徐志新。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
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关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司经营管理情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十九条 公司股份总数为215595.0223万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司17582.00万股，占公司总股本的8.155%；江铃汽车集团公司226.48万股，占公司总股本的0.105%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股197,786.5423万股，占公司总股本的91.740%。 | 第十九条 公司股份总数为215595.0223万股，全部为人民币普通股。 |
| 第一百一十一条 董事会由15名董事组成，设董事长一人，副董事长1-3人。 | 第一百一十一条 董事会由15名董事组成，设董事长一人，可设副董事长1-3人。 |
| 第一百一十七条 董事会设董事长一人，设副董事长1-3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十七条 董事会设董事长一人，可设副董事长1-3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
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关于选举董事的议案
各位股东：
因公司原董事雷骞国辞去公司董事职务；同时，因工作变动，饶东云、宋瑛拟不再担任公司第七届董事会董事。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名邱亚鹏、郭相岑、王浚丞为公司董事候选人。
在公司股东大会选举出新提名的董事前，饶东云、宋瑛将继续履行其董事职责。
上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
具体内容详见2021年10月12日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第七届董事会第三十二次会议决议公告》。