贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2021年10月22日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十五次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《2021年三季度报告及摘要》；
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。
详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-024）。表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任于险峰先生担任公司总经理（于险峰先生简历见附件）。详见《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-025）。表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2021年10月23日
附件:于险峰简历
于险峰，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂23车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000年12月2013年11月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理；2013年11月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019年9月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。