新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日通讯方式
5.会议主持人：王瑞庆
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规规定和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
公告编号：2021-064董事李德成、刘希、唐有根、冯艳芳、申华萍因公务出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021年第三季度报告的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2021年10月22日披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第四次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2021年10月22日