公告编号：2021-066证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日
5. 会议主持人：张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
监事刘汉超因公务出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021年第三季度报告的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2021年10月22日披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2021年第三季度报告》后，发表如下审核意见：
1、公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。
2、公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2021年第三季度报告》真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2021年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在出具本意见前，未发现参与公司《2021年第三季度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
新乡天力锂能股份有限公司
监事会2021年10月22日