证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－057
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，会议通知于2021年10月17日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2021年第三季度报告的议案》
公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2021年第三季度报告并对外报出。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2021年10月20日为授予日，授予20名激励对象510.00万股预留限制性股票，授予价格为4.15元。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2021年10月21日