风神轮胎股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年10月20日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2021年10月21日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预估额度的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司财务副总监代行财务总监职责的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021年10月22日