证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:东莞证券
广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月20日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯表决相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月15日以电子邮件或直接送达方
式发出
5.会议主持人:董事长王煌英
6.会议列席人员:全体监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事邓大智、张永俊和胡轶因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
1.议案内容:
的情况下,向中鹏新增加1000万元借款额度,合并前次借款额度1000万元,共计向中鹏新提供最高2000万元的借款额度。详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cm)上的《广东雅达电子股份有限公司关于向控股子公司提供借款公告》(公告编号:2021-076)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2021年10月21日