深圳康泰生物制品股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2021年10月16日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司结合权益分派实施情况，对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形。监事会同意对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。
《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、审议通过了《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目款项的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项。
《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目款项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、备查文件
1、《公司第六届监事会第三十次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
2021年10月22日