成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2021年10月21日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年10月15日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年第三季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票董事会同意聘任朱然先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朱然先生简历详见2021年10月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十三次会议决议
2、 独立董事意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇二一年十月二十一日