北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月14日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张炜因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案
1.议案内容：
公告编号：2021-051
于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》的议案，该议案审议时认购对象北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）未完成设立，认购对象名称尚未确定。北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）设立完成后，重新与公司签订了《股票发行认购协议》，该协议系原附条件生效的《股票发行认购协议》的承继，相关内容与已过会的认购协议一致。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事李奇庚女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2021年10月21日