广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年10月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2021年10月20日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（2021-050）。
（二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》。
本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项
行动，《公司治理专项自查报告》的整改要求，根据《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法规、结合公司实际情况，对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善，增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计8条。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年10月20日