三只松鼠股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于2021年10月16日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2021年10月20日以通讯方式召开。会议由监事会主席李丰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论,以投票表决的方式审议了以下议案:
1、审议通过《关于<2021年第三季度报告全文>的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2021年10月21日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年第三季度报告全文》(公告编号:
2021-060)。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》(公告编号:2021-059)同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《三只松鼠股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会2021年10月20日