三只松鼠股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年10月16日以电子邮件等形式通知全体董事。董事会会议于2021年10月20日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年第三季度报告全文>的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见2021年10月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第三季度报告全文》（公告编号：
2021-060）。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-059）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《三只松鼠股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2021年10月20日