山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王万法先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-036
定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《山东万通液压股份有限公司2021年第三季年度报告》(公告编号:2021-038)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于2021年11月5日召开山东万通液压股份公司2021年第二次临时股东大会,审议关于补选袁茂军、冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2021年10月20日