证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月19日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式表决
4.发出监事会会议通知时间和方式：2021年10月15日以微信和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席宋诗情女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》议案
1.议案内容：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。公司第九届监事会第十一次会议决议
深圳鹍鹏控股股份有限公司
监事会2021年10月19日