公告编号：2021-052证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度（精选
层挂牌后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）于2021 年10 月18日召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的相关制度的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
网站当日起两个工作日内及时归档保存，保存期限不得少于十年。
第五章 附则第八十条 本制度下列用语具有如下含义：
及时，是指自起算日起或者触及本规则规定的披露时点的两个交易日内。第八十一条 本制度未尽之信息披露有关事宜，应按照法律、行政法规、规范性文 件等有关信息披露的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、规范性文 件的规定执行。第八十二条 本制度由公司董事会制定、修改。第八十三条 本制度经公司股东大会审议通过并自公司完成向不特定投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2021年10月19日