证券代码：002504 证券简称：ST弘高 公告编号：2021-056
北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的更正公告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》的公告。经事后审核发现，上述报告中：
“第二节会议审议事项”之“二、2关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案”中“2.1、审议《选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》”“2.2、审议《选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》”；
“第三节提案编码”中“本次股东大会提案编码表”；“附件2授权委托书”中“委托人对本次股东大会议案表决意见提案编码表”；
以上填报内容有误（第七届董事会及第七届监事会与第六届董事会及第六届监事会混淆现）。现更正如下：
更正前1）：
二、会议审议事项
2、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.1 审议《选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》
2.2 审议《选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》
更正后1）：
二、会议审议事项
2、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.1 审议《选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事》
2.2 审议《选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事》
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1 | 关于选举公司第七届董事会成员的议案 | 应选人数7人 |
| 1.1 | 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.2 | 选举何天先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.3 | 选举张光华先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.4 | 选举陈川先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 1.5 | 选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 1.6 | 选举乔琦先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 1.7 | 选举沈道富先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2 | 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 2.1 | 选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |
| 2.2 | 选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |
更正后2）：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1 | 关于选举公司第七届董事会成员的议案 | 应选人数7人 |
| 1.1 | 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.2 | 选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.3 | 选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.4 | 选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 1.5 | 选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 1.6 | 选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 1.7 | 选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2 | 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 2.1 | 选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 2.2 | 选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
附件二：
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1 | 关于选举公司第七届董事会成员的议案 | 应选人数7人 | |||
| 1.1 | 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.2 | 选举何天先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.3 | 选举张光华先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.4 | 选举陈川先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.5 | 选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.6 | 选举乔琦先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.7 | 选举沈道富先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2 | 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 | |||
| 2.1 | 选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 2.2 | 选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事 | √ | |||
更正后3）：
附件二：
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | |||||
| 1 | 关于选举公司第七届董事会成员的议案 | 应选人数7人 | |||
| 1.1 | 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.2 | 选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.3 | 选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.4 | 选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.5 | 选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.6 | 选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.7 | 选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 2 | 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 | |||
| 2.1 | 选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 2.2 | 选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》具体详见《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2021年10月19日