安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十三次会议通知于 2021年 10月9日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2021年10月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2021年10月20日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-026）】
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2021年10月20日