北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2021年10月7日发出，于2021年10月15日10时在公司会议室以现场和即时语音的方式召开。公司应出席的董事为9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何宁先生召集并主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期于2021年6月26日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何宁先生、何天先生、张光华先生、陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
1.1、 审议通过《关于提名何宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1.2、 审议通过《关于提名何天先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1.3、 审议通过《关于提名张光华先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1.4、 审议通过《关于提名陈川先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1.5、 审议通过《关于提名于宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1.6、 审议通过《关于提名乔琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1.7、 审议通过《关于提名沈道富先生为公司第七届董事会独立董事候选
人的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于提请召集召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
审议并通过《关于提请召集召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意2021年11月18日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议、表决相关议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第二十三次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2021年10月18日