山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2021年10月12日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年10月18日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》
经审议，与会董事一致同意公司2021年第三季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
《2021年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2021年10月18日，按6.14元/股的授予价格向符合条件的142名激励对象授予1,406.00万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二一年十月十八日