证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-047
苏州敏芯微电子技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月18日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城中北区21幢菁英中心二楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,917,878 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 29,917,878 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2366 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2366 |
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举李刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 1.02 | 关于选举梅嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 1.03 | 关于选举刘文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 1.04 | 关于选举王林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举李寿喜先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 关于选举王明湘先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 关于选举杨振川先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 关于选举徐静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 29,917,878 | 100.0000 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举李刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 1.02 | 关于选举梅嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 1.03 | 关于选举刘文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 1.04 | 关于选举王林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 2.01 | 关于选举李寿喜先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 2.02 | 关于选举王明湘先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 2.03 | 关于选举杨振川先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 3.01 | 关于选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 | ||||
| 3.02 | 关于选举徐静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 5,878,787 | 100.0000 |
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2021年10月19日